晋中银行股份有限公司2016年度股东大会召开公告

   

经晋中银行股份有限公司第一届董事会第十四次会议决定,于2017317日召开晋中银行股份有限公司二年度股东大会,现将有关事项公告如下:

一、会议重要提示

1、会议时间:2017317日下午15时。

2、会议地点:晋中银行综合办公大楼五楼多功能厅(晋中市榆次区迎宾西街65号)。

二、二一六年度股东大会审议事项

1、晋中银行董事会二一六年度工作报告;

2、晋中银行二一六年度经营管理工作报告;

3、晋中银行监事会二一六年度工作报告;

4、晋中银行二一六年度利润分配方案;

5、关于对董事二一六年度履职尽责评价的报告;

6、关于对监事二一六年度履职尽责的评价报告;

        7、关于对高级管理人员二一六年度履职尽责评价的报告;

8、监事会对董事、高级管理人员二一六年度履职尽责评价的报告;

9、晋中银行二年度工作指引;

10、晋中银行监事会二年度工作计划

11、晋中银行二年度经营计

12、晋中银行次级债发行方案;

13、关于对《晋中银行股份有限公司章程》部分条款进行修改的议案

三、出席会议对象:

1、本行董事、监事、高级管理人员及本行聘请的法律顾问;

2、截至2017314日前在本行登记在册的股东或其代理人均可参加。

四、会议出席办法:

凡预参会的本行股东,请于2017314日上午8301200,下午15001800通过电话与本次大会筹备处联系人进行预约登记。

五、参会须知:

1、自然人股东出席会议需向大会签名处工作人员出示:本人身份证、晋中银行股权证;如委托代理人参会,需提供委托人身份证、授权委托书、晋中银行股权证和代理人身份证。

2、法人股东出席会议需向大会签名处工作人员出示:法人身份证、晋中银行股权证;如委托代理人参会,需提供法人身份证、法人授权委托书、晋中银行股权证和代理人身份证。 

六、其他事项:

1、本次大会会期半天。

2、联系方式:

地址:晋中市榆次区迎宾西街65号;晋中银行综合办公大楼409

联系人:赵女士

电话:(03543369980

特此公告。

 

 

 

                                     晋中银行董事会

                                                                                         201739

 

附件:晋中银行股份有限公司2016年度股东大会授权委托书

 

授权委托书(自然人)

授权委托书(法人)

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